Penalizar latentativa de lavado de dinero, para financiar operaciones relacionadas con el terrorismo internacional, ya es una realidad en paises como Canadá. Los operadores inmobiliarios y los constructores son sujetos obligados a informar una operación sospechosa en el grado de concreción y/o intención. Las multas económicas y las penas de cárcel son impensadas, aún, en los paises del conosur. Sin embargo, aunque dichos países tengan leyes laxas o mal aplicadas o, intencionalmente, re-interpretadas al mercado local; sin tener en foco que son leyes y normativas de órden internacional y operan los entrecruzamientos de datos y jurisdicciones. La especialización, de 15 años, de Ricardo Tondo en detectar operaciones de estas naturaleza, le da al consultante un plus de experiencai real de campo que le permitirá decodificar las señales que muchos no perciben hasta que es muy tarde.
