Financiamiento del Terrorismo

Penalizar latentativa de lavado de dinero, para financiar operaciones relacionadas con el terrorismo internacional, ya es una realidad en paises como Canadá. Los operadores inmobiliarios y los constructores son sujetos obligados a informar una operación sospechosa en el grado de concreción y/o intención. Las multas económicas y las penas de cárcel son impensadas, aún, en los paises del conosur. Sin embargo, aunque dichos países tengan leyes laxas o mal aplicadas o, intencionalmente, re-interpretadas al mercado local; sin tener en foco que son leyes y normativas de órden internacional y operan los entrecruzamientos de datos y jurisdicciones. La especialización, de 15 años, de Ricardo Tondo en detectar operaciones de estas naturaleza, le da al consultante un plus de experiencai real de campo que le permitirá decodificar las señales que muchos no perciben hasta que es muy tarde.

Lavado de Dinero

¡Conoce a Tu Cliente! es una de las piezas determinantes para no quedar expuesto, profesionalmente y patrimonialmente, a la voracidad del Sistema. Es norma, en la actividad de compra - venta de propiedades, privilegiar la recepción de dinero si saber si el mismo proviene de fuentes económicas opacas o negras. Diversos países de nuestro contiente, incluido los Estados Unidos de Norteamérica, han sufrido las consecuencias de las burbujas inmobiliarias o, lo más grave, de no poder controlar el dinero del narcotráfico y/o del crimen organizado. En éste capitulo, Ricardo Tondo es reconocido por su capacidad de detectar "intuitivamente" aquellos elementos que se disfrazan de prospectos comerciales intachables y, luego, son tapa de noticia en los medios locales e internacionales.

Fraudes Inmobiliarios

La excesiva confianza en la buena fe de la contraparte y/o en las habilidades de quién toma la inciativa en el acto de comercio, deja expuesto a todos ellos en alguna etapa de la transacción en bienes raíces. Por eso es necesaio disponer de la mayor cantidad de informaciòn que cada caso amerite, a los fines de evitar riesgo y/o reducir los daños, ántes de que sean irreparables. La visión de Ricardo Tondo es la de utilizar todos los recursos interdiciplinarios, en forma coordinada y en base a su experiencia de 32 años en el quehacer inmobiliario, local e internacional.

Derechos del Consumidor

En las trasacciones inmobiliarias, generalmente, los clientes no son considerados cómo consumidores de bienes y servicios. Esa perspectiva de encarar las negociaciones son las que provocan conflictos que derivan en las instancias extrajudiciales y/o judiciales. Desde la perspectiva de Ricardo Tondo, una de las claves en enfocarse en los detalles previos, para evitar males mayores.